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DISRUPCIÓN GLOBAL DE
TRES CAMPAÑAS CIBERNÉTICAS DE FINANZAS DEL TERROR
La incautación más grande jamás realizada de cuentas de criptomonedas de organizaciones terroristas
WASHINGTON - El Departamento de Justicia anunció hoy el desmantelamiento de tres campañas cibernéticas de financiamiento del terrorismo, que involucran a las Brigadas al-Qassam, el ala militar de Hamas, al-Qaeda y el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS). Esta operación coordinada se detalla en tres denuncias de decomiso y una denuncia penal revelada hoy en el Distrito de Columbia. Estas acciones representan la mayor incautación de criptomonedas por parte del gobierno en el contexto del terrorismo.
Todas estas tres campañas de financiamiento del terrorismo se basaron en sofisticadas herramientas cibernéticas, incluida la solicitud de donaciones de criptomonedas de todo el mundo. La acción demuestra cómo diferentes grupos terroristas han adaptado de manera similar sus actividades de financiamiento del terrorismo a la era cibernética. Cada grupo utilizó criptomonedas y redes sociales para llamar la atención y recaudar fondos para sus campañas terroristas. De conformidad con las órdenes judiciales autorizadas, las autoridades estadounidenses incautaron millones de dólares, más de 300 cuentas de criptomonedas, cuatro sitios web y cuatro páginas de Facebook, todas relacionadas con la empresa criminal.
Los fondos confiscados con éxito con una conexión con un estado patrocinador del terrorismo pueden dirigirse total o parcialmente al Fondo de Estados Unidos para Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado ( http://www.usvsst.com/ ) después de la conclusión del caso.
“No debería sorprender a nadie que nuestros enemigos usen tecnología moderna, plataformas de redes sociales y criptomonedas para facilitar sus agendas malvadas y violentas”, dijo el Fiscal General William P. Barr. “El Departamento de Justicia empleará todos los recursos disponibles para proteger la vida y la seguridad del público estadounidense de los grupos terroristas. Procesaremos su lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y actividades ilegales violentas dondequiera que los encontremos. Y, como se anunció hoy, incautaremos los fondos y los instrumentos que brindan un sustento para sus operaciones siempre que sea posible. Quiero agradecer a los investigadores del Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones y a los fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y la División de Seguridad Nacional de DC por su arduo e innovador trabajo en atacar las redes que permiten a estos terroristas para reclutar y financiar sus acciones peligrosas ".
"Las redes terroristas se han adaptado a la tecnología, realizando transacciones financieras complejas en el mundo digital, incluso a través de criptomonedas. Los agentes especiales del IRS-CI en la unidad de delitos cibernéticos de DC trabajan diligentemente para desentrañar estas redes financieras", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. "Las acciones de hoy demuestran nuestro compromiso continuo de responsabilizar a los actores malignos por sus crímenes".
"El Departamento de Seguridad Nacional nació después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y, casi 20 años después, nos mantenemos firmes en la ejecución de nuestra misión crítica de salvaguardar al pueblo estadounidense, nuestra patria y nuestros valores", dijo el secretario interino de Patria. Seguridad Chad F. Wolf. “El anuncio de hoy que detalla estas acciones de aplicación de la ley contra organizaciones terroristas extranjeras es otro ejemplo del compromiso del Departamento con nuestra misión. Después de iniciar investigaciones que identificaron presuntos pagos en línea que se canalizaban hacia y en apoyo de redes terroristas, Homeland Security Investigations aprovechó hábilmente su experiencia en investigación cibernética, financiera y comercial para interrumpir y desmantelar redes ciberdelincuentes que buscaban financiar actos de terrorismo contra Estados Unidos. Estados y nuestros aliados. Junto con nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley, el Departamento utilizará todos los recursos disponibles para garantizar que nuestra Patria sea y siga siendo segura ".
“Estos casos importantes reflejan la determinación de la Fiscalía de los Estados Unidos de DC de apuntar y desmantelar estos sofisticados actores del ciber-terrorismo y lavado de dinero en todo el mundo”, declaró el Fiscal de los Estados Unidos en funciones Michael R. Sherwin. "Si bien estas personas creen que operan de forma anónima en el espacio digital, tenemos la habilidad y la determinación para encontrar, reparar y enjuiciar a estos actores con todo el alcance de la ley".
“La capacidad del IRS-CI para rastrear los fondos utilizados por los grupos terroristas hasta su origen y desmantelar las redes de comunicación y financieras de estos grupos radicales directamente les impide causar estragos en todo el mundo”, dijo Don Fort, Jefe de Investigación Criminal del IRS. "Hoy el mundo es un lugar más seguro".
“Como la principal agencia encargada de hacer cumplir la ley encargada de derrotar al terrorismo, el FBI continuará combatiendo el financiamiento ilícito del terrorismo independientemente de la plataforma o método empleado por nuestros adversarios”, dijo el director del FBI Christopher Wray. "Como lo demuestra esta operación reciente, el FBI sigue comprometido a cortar el sustento financiero de estas organizaciones que buscan dañar a los estadounidenses en el país y en el extranjero".
“Las Investigaciones de Seguridad Nacional continúan demostrando su experiencia investigadora con estas acciones de cumplimiento”, dijo el subdirector de ICE y funcionario superior que desempeña las funciones del director Matthew T. Albence. "Junto con los socios encargados de hacer cumplir la ley, HSI ha utilizado sus autoridades únicas para llevar ante la justicia a las redes de ciberdelincuentes que nos harían daño".
Campaña de las Brigadas de Al-Qassam
La primera acción involucra a las Brigadas al-Qassam y sus esfuerzos de recaudación de fondos de criptomonedas en línea. A principios de 2019, las Brigadas de al-Qassam publicaron un llamado en su página de redes sociales para que las donaciones de bitcoins financiaran su campaña de terror. Las Brigadas al-Qassam luego trasladaron esta solicitud a sus sitios web oficiales, alqassam.net , alqassam.ps y qassam.ps .
Las Brigadas al-Qassam se jactaron de que las donaciones de bitcoins eran imposibles de rastrear y se utilizarían para causas violentas. Sus sitios web ofrecían instrucciones en video sobre cómo hacer donaciones de forma anónima, en parte mediante el uso de direcciones de bitcoin únicas generadas para cada donante individual.
Sin embargo, estas donaciones no fueron anónimas. Trabajando juntos, los agentes del IRS, HSI y FBI rastrearon e incautaron las 150 cuentas de criptomonedas que lavaron fondos hacia y desde las cuentas de las Brigadas al-Qassam. Simultáneamente, las fuerzas del orden ejecutaron órdenes de registro penales relacionadas con sujetos con sede en Estados Unidos que donaron a la campaña terrorista.
Con autorización judicial, las fuerzas del orden se apoderaron de la infraestructura de los sitios web de las Brigadas al-Qassam y, posteriormente, operaron de forma encubierta alqassam.net . Durante esa operación encubierta, el sitio web recibió fondos de personas que buscaban brindar apoyo material a la organización terrorista, sin embargo, en su lugar donaron los fondos en billeteras bitcoin controladas por los Estados Unidos.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia también reveló cargos penales para dos individuos turcos, Mehmet Akti y Hüsamettin Karataş, que actuaron como lavadores de dinero relacionados mientras operaban un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Campaña de Al-Qaeda
La segunda campaña de financiación del terrorismo cibernética implica un plan de al-Qaeda y grupos terroristas afiliados, en gran parte con base en Siria. Como se detalla en la denuncia de decomiso, estas organizaciones terroristas operaban una red de lavado de dinero bitcoin utilizando canales de Telegram y otras plataformas de redes sociales para solicitar donaciones de criptomonedas para promover sus objetivos terroristas. En algunos casos, pretendían actuar como organizaciones benéficas cuando, de hecho, estaban solicitando fondos de forma abierta y explícita para ataques terroristas violentos. Por ejemplo, una publicación de una organización benéfica solicitó donaciones para equipar a los terroristas en Siria con armas:
Agentes encubiertos de HSI se comunicaron con el administrador de Reminder for Syria, una organización benéfica relacionada que buscaba financiar el terrorismo a través de donaciones de bitcoins. El administrador declaró que esperaba la destrucción de Estados Unidos, discutió el precio de la financiación de misiles tierra-aire y advirtió sobre las posibles consecuencias criminales de llevar a cabo una yihad en Estados Unidos.
Las publicaciones de otra organización benéfica siria hicieron referencia explícita de manera similar a las armas y las actividades extremistas:
Al-Qaeda y los grupos terroristas afiliados crearon juntos estos mensajes y utilizaron complicadas técnicas de ocultación, descubiertas por las fuerzas del orden, para superponer sus transacciones y ocultar sus acciones. La denuncia de hoy busca la confiscación de los 155 activos de moneda virtual vinculados a esta campaña terrorista.
Campaña ISIS
La denuncia final combina las iniciativas del Departamento de combatir el fraude relacionado con COVID-19 con la lucha contra el financiamiento del terrorismo. La denuncia destaca un plan de Murat Cakar, un facilitador de ISIS responsable de gestionar determinadas operaciones de piratería de ISIS, para vender equipos de protección personal falsos a través de FaceMaskCenter.com (que se muestra a continuación).
El sitio web afirmaba vender máscaras de respiración N95 aprobadas por la FDA, cuando en realidad los artículos no estaban aprobados por la FDA. Los administradores del sitio afirmaron tener suministros casi ilimitados de máscaras, a pesar de que tales artículos fueron designados oficialmente como escasos. Los administradores del sitio ofrecieron vender estos artículos a clientes de todo el mundo, incluido un cliente en los Estados Unidos que buscaba comprar máscaras N95 y otros equipos de protección para hospitales, hogares de ancianos y departamentos de bomberos.
La denuncia de decomiso sin sellar se apoderó del sitio web de Cakar, así como de cuatro páginas de Facebook relacionadas que se utilizaron para facilitar el plan. Con esta tercera acción, Estados Unidos ha evitado la victimización adicional de aquellos que buscan equipo de protección COVID-19 y ha interrumpido la financiación continua de ISIS.
Los reclamos hechos en estas tres quejas son solo alegatos y no constituyen una determinación de responsabilidad. La carga de probar la incautación en un procedimiento de decomiso civil recae sobre el gobierno. Además, los cargos contenidos en la denuncia penal son meras acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
La Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI (Washington, DC), la Oficina de Filadelfia de HSI y las oficinas de campo del FBI en Washington DC, Nueva York y Los Ángeles están investigando el caso. Las fiscales federales adjuntas Jessi Camille Brooks y Zia M. Faruqui, y las abogadas litigantes de la División de Seguridad Nacional Danielle Rosborough y Alexandra Hughes están litigando el caso, con la asistencia de los especialistas paralegales Brian Rickers y Bria Cunningham y la asistente legal Jessica McCormick. Chainalysis y Excygent han proporcionado asistencia adicional.
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